Gobierno sigue avanzando contra el lavado de activos con aprobación de dos reglamentos

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Héctor Danilo Sánchez
Special Reporter

Palacio Nacional, R. D.-El presidente Danilo Medina Sanchez promulgó hoy dos reglamentos. Las nuevas ordenanzas permitirán tomar acciones inmediatas contra el lavado de activos.

Se trata del Reglamento de Congelamiento Preventivo y el Reglamento General de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

“Estos reglamentos permiten una mayor eficacia en la lucha, tanto nacional como internacional, contra la corrupción, la impunidad y el crimen organizado”, expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

Reglamento de Congelamiento Preventivo

En el Reglamento de Congelamiento Preventivo se detalla el proceso por el cual los designados como terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o las autoridades dominicanas verán congelados sus activos financieros y bienes en general.

De esa manera, se evita que puedan ser usados para financiar actos terroristas.

En este contexto, cada vez que las Naciones Unidas o las autoridades dominicanas enlisten una persona u organización como terrorista, la Unidad de Análisis Financiero y la Procuraduría Especializada Anti lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo pasarán a investigar.

También procederán a congelar las cuentas bancarias y otros bienes de los acusados de terrorismo.

Reglamento de la Ley de Lavado de Activos

El Reglamento de la Ley de Lavado de Activos, por su parte, desarrolla los temas de beneficiario final y medidas cautelares sobre bienes.

Igualmente, la debida diligencia, así como las limitaciones al uso de efectivo y criterios para ser Persona Expuesta Políticamente (PEP) estipulados en la de la Ley 155-17.

Entre otras disposiciones, establece que la Administración Tributaria deberá requerir los datos de beneficiario final a las personas jurídicas al momento de inscripción o actualización de datos.

Decretos 407-17 y 408-17

Estos reglamentos están contenidos en los decretos 407-17 y 408-17. Constituyen un gran avance para la aplicación de la Ley 155-17.

Fortalecimiento institucional previo a evaluación GAFILAT

Así se da cumplimiento a los requerimientos de organismos internacionales y con las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Estos reglamentos fueron elaborados en consulta con el sector privado, quien tiene la responsabilidad de realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con los requerimientos de prevnción que establece esta nueva ley”.

La promulgación de estos reglamentos se realiza como parte del proceso de actualización normativa y fortalecimiento institucional que está realizando el país previo a la evaluación del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT).

Gracias al coco. Video Especial

Lorenza Castillo es artesana en La Ruta del Coco Artesanía Internacional en el Cedro, Miches.

“Me gusta trabajar el coco desde que lo hice por primera vez”.

Lorenza entró sin saber nada de artesanía a la pequeña empresa de Benita Pache.

Conseguí un empleo

“Porta lápices, anillos, sonajeros, pulseras, porta llaves, cafeteras, tazas, hacemos para vender”.

Gracias al empleo que consiguió, Lorenza ha podido hacer un ahorro en el banco y darle mejor educación a sus 3 hijos. “Las piezas que elaboramos son de calidad, vendemos mucho y tenemos mucha salida”.

Lorenza es una entre más de medio millón de dominicanos y dominicanas que consiguió empleo durante el gobierno de Danilo Medina. “He tenido una mejor calidad de vida gracias al coco. Seguiré contenta trabajando el coco porque es mi pasión”.  #ConseguíUnEmpleo

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